Биткоинов? Если речь про современный биткоин - в принципе можно отследить (даже конторы есть кто пробует - https://www.chainalysis.com/ ,а если в данном случае и за биржей следят...то все плохо. Как? Ну смотрим например статью https://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/making-bitcoin-legal.pdf (там в контексте 'как нам отследить те биткоины которые были украдены и мы это точно знаем' но можно и в других целях использовать).
Скорее нужно скорее что то-то вроде Zcash/Monero (там меры приняты на уровне протокола чтобы не проходило такое, но математика становится ... заумной).

Хотя конечно вопрос - какого уровня противник.