...
Украина в этом смысле подошла идеально: цены на аренду площадей ниже, чем в России, а сотрудничество правоохранительных органов двух стран сегодня практически свернуто. Аферисты, которые сознательно работают именно против клиентов российских банков, полагают, что Киев будет относиться к ним снисходительно. И эти расчеты, по всей видимости, оправдываются.

В марте 2021 года депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в беседе на Youtubе-канале «Парламентской газеты» заметил: «Мы сталкиваемся сегодня с деятельностью целых организованных групп. Они находятся не только и не столько на территории нашей страны. Коллеги из силовых структур фиксируют существование целых фабрик по 200-400 человек, до тысячи человек. Находятся они, как правило, в приграничных с нами государствах. Очень много их на Украине, где по понятным причинам власти не препятствуют их работе. Они обзванивают наших граждан и пытаются выманить у них кровно заработанные».

В декабре 2020 года ТАСС опубликовал данные исследования, проведенного компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. Согласно им, в прошлом году телефонные аферисты и онлайн-мошенники обобрали россиян на 150 миллиардов рублей. Примерно 66 миллиардов из этих денег приходится на звонки «сотрудников службы безопасности банка».
...

...
The callers said they were investigators from mainland China. The wealthy 90-year-old Hong Kong woman on the other end was led to believe that she was the subject of a money-laundering investigation. Perhaps driven by an urge to clear her name, she began transferring huge amounts of money to bank accounts she did not own.

In the end, according to the Hong Kong police, the unidentified woman deposited a staggering sum — $32.8 million — into accounts controlled by grifters, in one of the worst phone scams to hit the Asian financial hub.
...