Банк России рекомендовал кредитным организациям проводить ежедневный анализ клиентских операций и уделять внимание признакам, которые могут свидетельствовать о подозрительной активности. Речь идет о внесении крупных сумм на счет физлица – не менее 5 млн руб. за 30 дней, а также о большом количестве операций по пополнению счета и других подобных признаках.

При этом рекомендации не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества.