"С 1 марта уточняется закон о противодействии отмыванию денег. Если работник банка заметит что-то подозрительное (даже в разовой операции), то он может сообщить в Росфинмониторинг независимо от того, требуется ли контроль."
Так о подозрительных операциях (уход от налогов, содействие терроризму) банки обязаны сообщать в ЦБ уже много лет (как минимум 6, раньше я просто не интересовалась), внутренним мониторингом занимается специальный отдел банка.