Руконожка
То есть 300 тысяч блокировок в месяц, которыми хвастался Росфинмониторинг в прошлом году - это всё теневые миллиардеры и мошеннические колл-центры деньги гоняют, а никак не малый бизнес кошмарят?
То есть мне просто показалось, что мне счета уже дважды за копеечные (и абсолютно легальные) операции блокировали? Не было такого на самом деле, и мне оно никак не помешало, да? И моим коллегам, НПД/ИП/ООО, которые все вместе на солидную сумму за век не заработают, тоже никто ничего не блокирует, и они матерят 115-ФЗ почём зря?
Ну, то есть комплаенс мои копейки по ошибке блокирует, а вот миллиардные операции обнала и отмывания ловит чётко? Зачем тогда ужесточение мер? Если, как вы же и пишите
где тут эффективная работа комплаенса с крупными суммами? Или законы достаточно суровы, чтобы блокировать перевод месячной выручки ИП, но недостаточно суровы для блокировки чемодана денег по липовой декларации? Ну так выходит, что ситуация ровно такая, как я и пишу: малый бизнес страдает, пока кто-то деньги чемоданами по банкам возит.