...
Впервые о претензиях Минюста к Тинькову стало известно в марте прошлого года. Министерство обвинило российского предпринимателя и основного владельца TCS Group (материнская компания «Тинькофф») в налоговом мошенничестве — утверждалось, что в 2013 году при отказе от американского гражданства он скрыл от властей $1 миллиард в доходах и активах.

Суть претензий Минюста состоит в том, что Тиньков отказался от гражданства США всего через три дня после выхода TCS Group на IPO. При этом при отказе от гражданства необходимо платить так называемый «налог на выход» с суммы, которую бывший гражданин бы выручил от единовременной продажи всех своих активов. В результате выхода на биржу его доля в компании стала стоить более $1 миллиарда, однако в декларации Тиньков указал, что его общее состояние — $300 тысяч, а полученный доход — $205 тысяч. В результате предпринимателю грозило шесть лет тюрьмы и денежные штрафы за изготовление и подпись заведомо недостоверной налоговой декларации и изготовлении и подпись недостоверного документа.
...